根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规要求，金融机构需对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，需对特定自然人（外国政要和国际组织的高级管理人员）采取强化的身份识别措施，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，须立即开展回溯性调查。鉴于监管对反洗钱及制裁名单的管理要求较高，为对照监管要求，进一步提升BET体育365投注官网反洗钱工作的有效性，需采购外部专业供应商的名单数据。现对BET体育365投注官网黑名单数据源采购项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

一、比选项目内容

二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

5、三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、提供2018年1月1日至2021年6月30日间具有国内金融行业同类型的实施案例(需提供合同复印件和项目简介)。低于3个案例（不含3个）取消参选资质。

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中标通知书签订时间等。以上证明文件若采购人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

 

三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http:）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：3000元整（大写：叁仟元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；摘要需备注：BET体育365投注官网黑名单数据源采购项目比选保证金。

3、参选保证金递交的截止时间为2021年8月20日17时00分。

4、参选保证金专用账户如下：

户名：BET体育365投注官网

开户行：BET体育365投注官网营业部

账号：0101014040000043

五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间：2021年8月20日17时00分，疫情期间请通过顺丰快递寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼BET体育365投注官网计划财务部

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http:）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

七、联系方式

比选人：BET体育365投注官网

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：18983923458

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

 

附件：BET体育365投注官网黑名单数据源采购项目比选文件

 

BET体育365投注官网

2021年8月11日