根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规要求，我行需对所有交易客户和交易开展名单筛查和监控，并根据名单筛查结果进行分级管理。监管机构发布文件时，对“名单监控范围”“实时监测”“黑名单回溯”“模糊匹配”等反洗钱制裁相关的重点工作做出了明确要求。为应对监管的高要求，进一步提升我行反洗钱工作的有效性，须要优化黑名单系统的数据结构、系统筛查规则和处理功能，重新进行系统对接，实现名单分类监控、分级管理，满足监管要求，提高业务效率。现对BET体育365投注官网新黑名单监测系统项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在参选人进行参选。

一、比选项目内容

二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有本次比选内容所涉及的第三方软件代理资格（含开源软件的合法授权）,取得本次比选内容所涉及的第三方软件产品的原厂商授权书或确认函（如不涉及第三方软件，则该条不适用）。

2、提供2018年1月1日至2021年6月30日间具有国内金融行业同类型的实施案例(需提供合同复印件和项目简介)。低于3个案例（不含3个）取消参选资质。

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、项目主要实施内容与设施范围、合同/中标通知书签订时间等。以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

 

三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http:）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

四、比选保证金的递交

（一）参选保证金的金额：1万元整（大写：壹万元整）。

（二）参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；摘要需备注：BET体育365投注官网新黑名单监测系统项目比选保证金。

（三）参选保证金递交的截止时间为2021年8月20日17时00分。

（四）参选保证金专用账户如下：

户名：BET体育365投注官网

开户行：BET体育365投注官网营业部

账号：0101014040000043

五、参选文件的递交

（一）参选文件递交的截止时间：2021年8月20日17时00分，疫情期间请通过顺丰快递寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼BET体育365投注官网计划财务部

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http:）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

七、联系方式

比选人：BET体育365投注官网

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：18983923458

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

 

附件：BET体育365投注官网新黑名单监测系统项目比选文件

 

 BET体育365投注官网

 2021年8月11日